证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2022-032
江苏中天科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2022 年 5
月 9 日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知。本次
会议于 2022 年 5 月 19 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（详见 2022 年 5 月
20 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于董事会、监事会换届的公告》）。
公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名薛济萍先生、薛驰先生、何金良先生、谢毅先生、陆伟先生、沈一春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。
二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》（详见 2022 年 5 月 20
日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于董事会、监事会换届的公告》）。
公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日
起计算，任期三年。独立董事候选人吴大卫先生、郑杭斌先生和沈洁女士已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。
关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的事项，独立董事发表意见：
1、本次董事会换届是因第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行正常的换选，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，符合上市公司的利益，不存在损害其他股东利益的情形。
2、本次董事会换届执行程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、公司第八届董事会董事候选人均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定的董事任职条件，同意提名薛济萍先生、薛驰先生、何金良先生、谢毅先生、陆伟先生、沈一春先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名吴大卫先生、郑杭斌先生、沈洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选人提交公司股东大会进行选举。
三、审议通过了《关于召开中天科技 2021 年年度股东大会的议案》。
公司拟于 2022 年 6 月 16 日（星期四）下午 2:30 在南通经济技术开发区中天路
三号中天黄海宾馆会议室召开公司 2021 年年度股东大会，会议召开的具体事宜另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日
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