证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2020-041
江苏中天科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海
宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,010,256,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.9488
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次
股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事林金桐先生、何金良先生因工作原因未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林峰先生因公未能出席本次会议、杨华
勇先生因工作调整原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,010,173,537 99.9918 48,300 0.0047 34,400 0.0035
2、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,010,173,537 99.9918 48,300 0.0047 34,400 0.0035
3、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,010,173,537 99.9918 48,300 0.0047 34,400 0.0035
4、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,010,173,537 99.9918 48,300 0.0047 34,400 0.0035
5、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告（2019 年度）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,010,173,537 99.9918 48,300 0.0047 34,400 0.0035
6、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,010,173,537 99.9918 48,300 0.0047 34,400 0.0035
7、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,010,173,537 99.9918 48,300 0.0047 34,400 0.0035
8、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,010,173,537 99.9918 48,300 0.0047 34,400 0.0035
9、 议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,010,188,537 99.9932 63,700 0.0063 4,000 0.0005
10、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,005,113,642 99.4909 154,300 0.0152 4,988,295 0.4939
11、 议案名称：关于公司高级管理人员 2019 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,005,229,942 99.5024 72,400 0.0071 4,953,895 0.4905
12、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 237,246,159 97.9350 48,300 0.0199 4,953,895 2.0451
13、 议案名称：关于为控股子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 978,595,858 96.8661 26,706,484 2.6435 4,953,895 0.4904
14、 议案名称：关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,005,254,042 99.5048 48,300 0.0047 4,953,895 0.4905
15、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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