证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2019-056
转债代码：110051 转债简称：中天转债
江苏中天科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海
宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 807,597,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.3397
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事王铁军先生、崔翔先生、独立董事尤传
永先生、顾宁成先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事尤伟任先生、金鹰先生因工作原因未能
出席本次会议；
3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 807,564,02299.9959 23,000 0.0028 10,000 0.0013
2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 807,564,02299.9959 23,000 0.0028 10,000 0.0013
3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 807,564,02299.9959 23,000 0.0028 10,000 0.0013
4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 807,564,02299.9959 23,000 0.0028 10,000 0.0013
5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告（2018年度）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 807,564,02299.9959 23,000 0.0028 10,000 0.0013
6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 807,564,02299.9959 23,000 0.0028 10,000 0.0013
7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 807,564,02299.9959 23,000 0.0028 10,000 0.0013
8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 807,564,02299.9959 23,000 0.0028 10,000 0.0013
9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 807,324,97299.9663 272,050 0.0337 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 807,564,02299.9959 23,000 0.0028 10,000 0.0013
11、 议案名称：关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 807,564,02299.9959 23,000 0.0028 10,000 0.0013
12、 议案名称：关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 39,556,13999.9166 23,000 0.0580 10,000 0.0254
13、 议案名称：关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 801,880,69799.29215,706,325 0.7065 10,000 0.0014
14、 议案名称：关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019年
-2021年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
