证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2018-027
江苏中天科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 882,835,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.7937
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事尤伟任先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 882,812,477 99.9973 20,500 0.0023 3,000 0.0004
2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 882,812,477 99.9973 20,500 0.0023 3,000 0.0004
3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 882,812,477 99.9973 20,500 0.0023 3,000 0.0004
4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 882,812,477 99.9973 20,500 0.0023 3,000 0.0004
5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告（2017年度）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 882,812,477 99.9973 20,500 0.0023 3,000 0.0004
6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 882,605,477 99.9738 227,500 0.0257 3,000 0.0005
7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 882,605,477 99.9738 227,500 0.0257 3,000 0.0005
8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 882,605,477 99.9738 227,500 0.0257 3,000 0.0005
9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 882,425,627 99.9535 410,350 0.0465 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 882,812,477 99.9973 20,500 0.0023 3,000 0.0004
11、 议案名称：关于公司高级管理人员2017年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 882,812,477 99.9973 20,500 0.0023 3,000 0.0004
12、 议案名称：关于2018年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,804,594 99.9795 20,500 0.0178 3,000 0.0027
13、 议案名称：关于为控股子公司2018年银行综合
