股票代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临 2011—042
江苏中天科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2011 年 12
月 3 日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第二十三次会议的通知。本
次会议于 2011 年 12 月 13 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事
9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议
通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于收购四川中天丹琪科技有限公司部分股权的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司收购四川中天丹琪科技有限公司部分股权的详细情况请见公司于 2011
年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（网址：www.sse.com.cn）的《江苏中天科技股份有限公司股权收购公
告》。
二、审议通过了《关于投资设立中天光伏技术有限公司的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司投资设立中天光伏技术有限公司的详细情况请见公司于 2011 年 12 月
14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站（网址：www.sse.com.cn）的《江苏中天科技股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月十三日
