证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010-035
江苏中天科技股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会决议公告
提示：1、本次股东大会未有临时提案;
2、本次股东大会所审议议案获得通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2010
年8 月16 日在江苏省南通市经济技术开发区中天路3 号中天黄海大酒店南通分
店会议室召开了公司2010 年第三次临时股东大会。本次股东大会由公司第四届
董事会召集，会议通知已于2010 年7 月30 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共6 人，代表有表决权的股
份数20,489,588 股，占公司股本总数的6.39%。公司第四届董事会5 位董事、第
四届监事会3 位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会
议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议了《关于中天科技转让南通中天江东置业有限公
司股权暨关联交易的议案》，并形成了决议如下：
为集中精力做好通信和电网产品两大主营，股东大会同意中天科技将持有的
中天江东置业90%股权转让给中天科技集团有限公司。根据中兴华富华会计师事
务所“中兴华审字（2010）第080-1 号”审计报告，中天江东置业截止2010 年6
月30 日总资产43,336.11 万元，归属母公司的净资产10,476.78 万元，2010 年1-6
月实现销售收入2,551.52 万元。
经中天科技与中天科技集团协商，以北京中天华资产评估有限责任公司出具
的《资产评估报告书》（中天华资评报字[2010]第1103 号）中截至评估基准日2010
年6 月30 日的净资产评估值为依据，确定中天江东置业90%股权转让价格为
13,589.70 万元。
投票结果：
同意股数20,489,588 股，占出席会议股东代表所持有表决权股份数的100%，
关联股东中天科技集团有限公司回避表决，反对0 股，弃权0 股。
公司2010 年第三次临时股东大会经北京中伦律师事务所上海分所项瑾律师
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2
现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技的《公司章程》；本
次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大
会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年八月十六日
