股票代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010—022
江苏中天科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2010
年6 月1 日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本
次会议于2010 年6 月11 日以通讯方式召开，应参会董事9 名，实际参会董事9
名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于中天科技收购中天科技精密材料有限公司股权暨关联
交易的议案》。
为进一步延伸公司光通信产业链，减少外购环节，降低生产成本，公司向中
天科技集团有限公司收购中天精密材料100%股权。公司和中天集团一致同意，
以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（中天华资评报
字[2010]第1076 号）中截至评估基准日2010 年5 月31 日的净资产评估值为依
据，确定股权转让价格为7,466.08 万元。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事薛济萍先生、薛驰先
生对此项议案回避表决。
独立董事意见：公司本次收购中天精密材料股权是为进一步延伸公司光通信
产业链，减少外购环节，降低生产成本，聘请了专业机构进行审计、评估，并履
行相应的审批程序，不存在损害股东利益的情形。
二、审议通过了《关于中天科技为中天精密材料银行贷款提供担保的议案》。
中天科技向中天集团收购中天精密材料100%股权后，中天精密材料成为中
天科技的全资子公司，根据实际需要，中天科技从收购成功日起为其在交通银行
南通开发区支行的2.62 亿元贷款提供担保。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2
三、董事会决议于2010 年6 月28 日（星期一）上午10：00 在中天黄海大
酒店南通分店会议室召开中天科技2010 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
现将召开2010 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议时间：2010 年6 月28 日（星期一）上午10:00
（三）会议地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路3 号，中天黄海大酒
店南通分店会议室
（四）会议审议事项：
1、《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议
案》（四届二次董事会审议通过）；
2、《关于中天科技与中天精密材料2010 年预计发生关联交易的议案》（四届
七次董事会审议通过）；
3、《关于中天科技为中天精密材料银行贷款提供担保的议案》（四届八次董
事会审议通过）。
（五）会议出席对象：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2010 年6 月21 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必
是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
（六）登记方法：
1、登记时间：2010 年6 月24 日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路6 号，江苏中天科技股
份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委
托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、
上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司
董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。3
（七）其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部
邮政编码：226009
联 系 人：罗瑞华 杨栋云
联系电话：0513-83599505
传 真：0513-83599504
（八）备查文件目录：江苏中天科技股份有限公司四届八次董事会决议。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二0 一0 年六月十一日4
附 件：
授权委托书
委托人姓名： 委托代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
是否具有表决权：是( ) 否( )
对每一审议事项的意见：
1、《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议
案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
2、《关于中天科技与中天精密材料2010 年预计发生关联交易的议案》；
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
3、《关于中天科技为中天精密材料银行贷款提供担保的议案》。
同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
委托书签发日期：
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是( ) 否( )
2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另
外说明。
