证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2018-010
文一三佳科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份
有限公司办公楼四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,240,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.4911
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事周文先生、韦勇先生、宋升玉先生及独立
董事鲍金红女士因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事丁洁女士因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《文一科技2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,209,460 99.9591 30,700 0.0409 0 0.0000
2、议案名称：《文一科技2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,209,460 99.9591 30,700 0.0409 0 0.0000
3、议案名称：《文一科技2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,209,460 99.9591 30,700 0.0409 0 0.0000
4、议案名称：《文一科技2017年度报告全文与摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,209,460 99.9591 30,700 0.0409 0 0.0000
5、议案名称：《文一科技2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,209,460 99.9591 30,700 0.0409 0 0.0000
6、议案名称：《文一科技2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,209,460 99.9591 30,700 0.0409 0 0.0000
7、议案名称：《文一科技关于公司2018年度日常经营性关联交易的预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 32,284,340 99.9049 30,700 0.0951 0 0.0000
应回避表决的关联股东名称：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、安徽 省瑞真商业管理有限公司及其一致行动人。回避票数为42,925,120股。
8、议案名称：《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,209,460 99.9591 30,700 0.0409 0 0.0000
9、议案名称：《文一科技关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,209,460 99.9591 30,700 0.0409 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《文一科技2017年 17,352,187 99.8233 30,700 0.1767 0 0.0000
度利润分配预案》
7 《文一科技关于公 1,500,400 97.9949 30,700 2.0051 0 0.0000
司2018年度日常经
营性关联交易的预
算报告》
8 《文一科技关于续 17,352,187 99.8233 30,700 0.1767 0 0.0000
聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）
为公司2018年度财
务报告审计机构和
内控审计机构的议
案》
9 《文一科技关于修 17,352,187 99.8233 30,700 0.1767 0 0.0000
改<公司章程>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1）第7项议案《文一科技关于公司2018年度日常经营性关联交易的预算报
告》，鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，关联股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司及其一致行动人应回避表决，回避 票数为42,925,120股。
2）议案表决情况
表决事项 表决结果
赞成 反对 弃权 结果
1《文一科技2017年度董事会工作报告》 75209460 30700 0 通过
2《文一科技2017年度监事会工作报告》 75209460 30700 0 通过
3《文一科技2017年度独立董事述
