股票简称：三佳科技 股票代码：600520 公告编号：临2010－024
铜陵三佳科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第十四次会议于2010 年12 月24 日上午以通讯表决的方式
召开。出席会议的董事应到9 人，实到9 人。本次董事会会议的召开及
程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。经公司董事认真审议，
通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购铜陵市三佳电子（集团）科技有限公司
电镀资产的议案》
同意公司以192.27 万元购买第一大股东铜陵市三佳电子（集团）
科技有限公司电镀资产。依据相关规定有4 位董事回避表决
该议案表决情况：赞成5 票、反对0 票、弃权0 票，回避4 票。该
议案获得通过。
二、审议通过了《关于成立全资子公司中发电气（铜陵）精密海德
工业有限公司的议案》
同意公司出资1000 万元成立全资子公司中发电气（铜陵）海德精
密工业有限公司。
该议案表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。该议案获得通过。
三、审议通过了《关于安徽中智光源科技有限公司出资成立控股子
公司广东中智达源科技有限公司的议案》2
同意全资子公司安徽中智光源科技有限公司出资700 万元，朱小伟
出资100 万元，方建斌出资100 万元，虞权增出资100 万元，成立广东
中智达源电子科技有限公司，注册资金1000 万元，公司注册地广东东
莞，主要经营：研发、销售:电子产品、LED 产品、LED 光电设备、货物
进出口、电源开关、电线电缆、新产品开发等。
该议案表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。该议案获得通过。
四、审议通过了《关于全资子公司安徽中智光源科技有限公司增资
扩股的议案》
同意中旭扬公司以其拥有的LED 支架技术（无形资产）作价333.33
万元入股安徽中智光源科技有限公司。入股增资完成后安徽中智光源科
技有限公司总股本为3333.33 万元，公司占总股份的90%为第一大股东，
中旭扬公司占总股份的10%为第二大股东，安徽中智光源科技有限公司
由原公司的全资子公司变为控股子公司。
该议案表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。该议案获得通过。
特此公告
铜陵三佳科技股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十四日
