股票简称：三佳科技 股票代码：600520 公告编号：临2009－033
铜陵三佳科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009
年12 月28 日以通讯表决的方式召开了公司第四届董事会第六次会议。会
议应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次董事会会议的召
开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事认真审
议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于处置公司部分资产的议案》
1、由于金融危机、技术进步和产品升级等因素的影响，决定对价值2041
万元的存货资产对外出售。这部分资产已经过安徽国信资产评估有限责任
公司价值评估，评估价值为187 万元，如本年度完成对外出售，将对公司
业绩产生较大影响。
2、由于技术进步、工艺改进和设备淘汰等因素，决定对价值1142 万
元的固定资产进行报废处理。这部分资产损失已经过安徽蓝天会计师事务
所的资产损失鉴定。
该议案表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票，获得通过。
特此公告
铜陵三佳科技股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十九日
