证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2009－008
贵州茅台酒股份有限公司
第一届董事会2009 年度第四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009 年10 月9 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）以
派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第一届董事会2009 年度第四次会议的
通知。2009 年10 月22 日上午，本次会议在公司办公大楼10 楼会议室召开，应出席会
议的董事14 人，均亲自出席了会议。公司4 名监事和董事会秘书列席了会议。会议的
召开符合《公司法》等法律、法规以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先
生主持，经过认真审议，会议一致通过了以下议案：
一、《关于投资“十一五”万吨茅台酒工程第五期2000 吨茅台酒技改项目的议案》
公司决定投资约5.67 亿元实施“十一五”万吨茅台酒工程第五期2000 吨茅台酒技
改项目，所需资金拟由公司自筹解决（详见公司投资公告）。
二、《关于购买土地整治公司生产发展环境的议案》
为更加确保茅台酒的品质，进一步提升品牌竞争优势，促进公司更好更快地发展，
根据公司发展战略，并按照贵州省以及仁怀市人民政府有关文件精神，公司决定先行出
资预计约8.5 亿元购买茅台镇第4 号和第7 号地块并支付征地、拆迁及安置区路网建设
费用，所购第4 号地块将用于生产用地，第7 号地块将用于整治及改善公司生产发展环
境（详见公司投资公告）。
三、《公司2009 年第三季度报告》
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2009 年10 月22 日
