600518 沪市 ST康美

证券代码：600518          证券简称：康美药业        编号：临2024-028
            康美药业股份有限公司

      第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  康美药业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议于 2024
年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以
通讯方式、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议由董事长赖志坚先生主持，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及董事会秘书列席会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

  表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案经董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2024 年半年度报告》及《康美药业 2024 年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过《关于补选夏华悦先生为第九届董事会战略委员会委员的议案》

  表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于补选第九届董事会战略委员会委员的公告》。

  （三）审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》

  表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事米琪先生回避
表决。

  本议案经公司独立董事专门会议审议通过。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告》。

  特此公告。

                                        康美药业股份有限公司董事会
                                            二〇二四年八月二十四日