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600518 沪市 ST康美


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600518:康美药业第八届董事会2020年度第十三次临时会议决议公告

公告日期:2020-10-31

600518:康美药业第八届董事会2020年度第十三次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600518            证券简称:ST康美        编号:临2020-114
债券代码:122354            债券简称:15康美债

债券代码:143730            债券简称:18康美01

债券代码:143842            债券简称:18康美04

优先股代码:360006          优先股简称:康美优1

            康美药业股份有限公司

 第八届董事会 2020 年度第十三次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2020 年度第十三
次临时会议于 2020 年 10 月 30 日以现场方式召开,会议通知已以书面形式向公司
各位董事发出,应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

    一、 审议通过了《关于选举周伟先生为公司第八届董事会副董事长的议案》
  表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

    二、 审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果:赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《康美药业关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

  特此公告。

                                                康美药业股份有限公司

                                                        董事会

                                              二○二○年十月三十一日
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