600518 沪市 ST康美

证券代码：600518            证券简称：ST康美      编号：临2020-115

债券代码：122354            债券简称：15康美债

债券代码：143730            债券简称：18康美01

债券代码：143842            债券简称：18康美04

优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

                康美药业股份有限公司

  关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 30 日召开第八
届董事会 2020 年度第十三次临时会议，审议通过《关于选举周伟先生为公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

  一、选举公司副董事长

  选举周伟先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（简历附后）

  二、补选第八届董事会专门委员会委员

  1、补选赖小平先生、林少芬女士为董事会审计委员会委员；

  2、补选赖小平先生为董事会薪酬和考核委员会委员。

  本次补选完成后，公司董事会下设各专门委员会组成情况如下：

        序号      专门委员会        召集人              委员

        1      审计委员会        江镇平      赖小平      林少芬

        2      提名委员会        马兴谷      江镇平      郭崇慧

        3    薪酬和考核委员会    马兴谷      郭崇慧      赖小平

        4      战略委员会        马兴谷      江镇平      郭崇慧


  周伟先生简历如下：

  周伟先生，1979 年 1 月出生，本科学历，无境外永久居留权。2000 年 7 月至
2010年 7 月历任新华社江西分社政文部记者、专题调研部主任；2010 年7 月至 2011
年 12 月历任新华社广东分社广州新闻部主任、总编辑助理、总编室主任；2011 年
12 月至 2012 年 2 月担任广东省揭阳市人民政府副秘书长；2012 年 2 月至 2018 年
10 月历任揭阳市揭西县委副书记、县社会工作委员会主任（兼），揭西县人民政
府党组书记、代县长、县长等职务；2018 年 10 月至 2019 年 1 月，担任揭阳市委
副秘书长职务；2019 年 1 月至今担任揭阳市水务集团党委副书记、副董事长、副总经理职务；2020 年 8 月起，兼任揭阳易林药业投资有限公司董事长。

  特此公告。

                                                康美药业股份有限公司
                                                        董事会

                                              二○二○年十月三十一日