600518 沪市 ST康美

证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-102
债券代码：122354            债券简称：15康美债

债券代码：143730            债券简称：18康美01

债券代码：143842            债券简称：18康美04

优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

            康美药业股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 10 日召开第八
届董事会 2020 年度第十次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）的有关规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的条款进行修改。《公司章程》具体修订内容如下：

    序号                  原章程                          修改后

                                                股东大会由董事长主持。董事长不能
                                                履行职务或不履行职务时，由副董事
                股东大会由董事长主持。董事长不能  长(公司有两位或两位以上副董事长
  第六十八条    履行职务或不履行职务时，由半数以  的，由半数以上董事共同推举的副董
                上董事共同推举的一名董事主持。  事长主持)主持，副董事长不能履行
                                                职务或者不履行职务时，由半数以上
                                                董事共同推举的一名董事主持。

 第一百零七条  董事会由 9 名董事组成，设董事长 1  董事会由 9 名董事组成，设董事长 1
                人。                            人，副董事长 1 人。

                董事会设董事长 1 人，董事长由董事  董事会设董事长 1 人，可以设副董事
第一百一十二条  会以全体董事的过半数选举产生。  长 1 人。董事长和副董事长由董事会
                                                以全体董事的过半数选举产生。

                董事长不能履行职务或者不履行职  公司副董事长协助董事长工作，董事
第一百一十四条  务的，由半数以上董事共同推举一名  长不能履行职务或者不履行职务的，
                董事履行职务。                  由副董事长履行职务；副董事长不能


                                                履行职务或者不履行职务的，由半数
                                                以上董事共同推举一名董事履行职
                                                务。

  该议案尚需股东大会审议通过，修改后的《公司章程》详见公司于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《康美药业股份有限公司章程（2020 年 10 月修订本）》。

  特此公告。

                                                康美药业股份有限公司
                                                        董事会

                                                二○二○年十月十三日