康美药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司
中药生产基地二期综合楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,265,242,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.54
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书（代行）的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,263,841,81899.9382 826,186 0.0365 574,100 0.0253
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,263,780,01899.9355 887,986 0.0392 574,100 0.0253
3、议案名称：公司2018年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,258,735,42299.71286,140,282 0.2711 366,400 0.0162
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,258,716,92299.71196,142,782 0.2712 382,400 0.0169
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,263,944,70499.94271,081,700 0.0478 215,700 0.0095
6、议案名称：公司2018年度优先股股息的派发预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,263,443,80499.92061,586,000 0.0700 212,300 0.0094
7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,256,751,71699.62527,587,888 0.3350 452,500 0.0200
8、议案名称：公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,263,809,60499.9368 750,800 0.0331 231,700 0.0102
9、议案名称：关于拟发行债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,258,404,80299.69826,171,502 0.2724 215,800 0.0095
10、 议案名称：关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,263,827,30499.9375 749,100 0.0331 215,700 0.0095
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 《公司2018年度董事17,883,550 92.7386% 826,186 4.2843% 574,100 2.9771%
会工作报告》
2 《公司2018年度监事17,821,750 92.4181% 887,986 4.6048% 574,100 2.9771%
会工作报告》
3 《公司2018年年度报12,777,154 66.2584% 6,140,282 31.8416%366,400 1.9000%
告（正文及摘要）》
4 《公司2018年度财务12,758,654 66.1624% 6,142,782 31.8546%382,400 1.9830%
决算报告》
5 《公司2018年度利润17,986,436 93.2721% 1,081,700 5.6094% 215,700 1.1186%
分配预案》
6 《公司2018年度优先17,485,536 90.6746% 1,586,000 8.2245% 212,300 1.1009%
股股息的派发预案》
7 《关于续聘会计师事11,243,448 58.3050% 7,587,888 39.3484%452,500 2.3465%
务所及支付审计费用
的议案》
8 《公司申请银行综合18,301,336 94.9051% 750,800 3.8934% 231,700 1.2015%
授信额度及授权办理
具体事宜的议案》
9 《关于拟发行债务融12,896,534 66.8774% 6,171,502 32.0035%215,800 1.1191%
资产品的议案》
10 《关于增加经营范围18,319,036 94.9968% 749,100 3.8846% 215,700 1.1186%
及修订<公司章程>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会所有普通决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过；所有特殊决议议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(广州)事务所
律师：周姗姗、柳启乾
