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               广东康美药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 

    广东康美药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年12月13日在公司五楼会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长马兴田先生主持，本公司监事会成员及高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于投资4，450万元购置位于普宁市占陇镇36，300平方米商业用地的议案》；
    二、审议通过《关于投资1，500万元建设两栋职工宿舍楼的议案》。
    公司董事会授权经营班子进行上述两项投资。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    特此公告
    广东康美药业股份有限公司董事会
    二零零二年十二月十三日