证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-027 号
国网英大股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第八
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要，根据《公司法》的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）。
具体修订情况如下：
条款 原条款 经修订条款
制修订 2023 年 10 月 2024 年 8 月
时间
全文 股东大会 股东大会
公司或公司的子公司不以赠
与、垫资、担保、补偿或贷款等形
公司或公司的子公司不以赠 式，对购买或者拟购买公司股份的
第二十 与、垫资、担保、补偿或贷款等形 人提供任何资助，公司为员工持股
条 式，对购买或者拟购买公司股份的 计划提供资助的除外，但财务资助
人提供任何资助。 的累计总额不得超过已发行股本总
额的百分之十，董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通
过。
公司股东会、董事会决议内容
公司股东大会、董事会决议内 违反法律、行政法规的，股东有权
容违反法律、行政法规的，股东有 请求人民法院认定无效。
权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程
第三十 股东大会、董事会的会议召集 序、表决方式违反法律、行政法规
四条 程序、表决方式违反法律、行政法 或者本章程，或者决议内容违反本
规或者本章程，或者决议内容违反 章程的，股东有权自决议作出之日
本章程的，股东有权自决议作出之 起 60 日内请求人民法院撤销。但
日起 60 日内，请求人民法院撤销。 是，股东会、董事会会议的召集程
序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对
决议未产生实质影响的除外。
条款 原条款 经修订条款
未被通知参加股东会的股东自
知道或者应当知道股东会决议作出
之日起 60 日内，可以请求人民法院
撤销；自决议作出之日起一年内没
有行使撤销权的，撤销权消灭。
股东大会是公司的权力机构， 股东会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和 (一) 决定公司的经营方针
投资计划； 和投资计划；选举和更换非由职工
(二)选举和更换非由职工代 代表担任的董事、监事，决定有关
表担任的董事、监事，决定有关董 董事、监事的报酬事项；
事、监事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报
(三)审议批准董事会的报告； 告；
(四)审议批准监事会报告； (三) 审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财 (四) 审议批准公司的年度
务预算方案、决算方案； 财务预算方案、决算方案；审议批
(六)审议批准公司的利润分 准公司的利润分配方案和弥补亏损
配方案和弥补亏损方案； 方案；
(七)对公司增加或者减少注 (五) 对公司增加或者减少
册资本作出决议； 注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决 (六) 对发行公司债券作出
议； 决议；
第四十 (九)对公司合并、分立、解散、 (七) 对公司合并、分立、解
条 清算或者变更公司形式作出决议； 散、清算或者变更公司形式作出决
(十)修改本章程； 议；
(十一)对公司聘用、解聘会计 (八) 修改本章程；
师事务所作出决议； (九) 对公司聘用、解聘会计
(十二)审议批准第四十二条 师事务所作出决议；
规定的担保事项； (十) 审议批准四十二条规
(十三)审议公司在一年内购 定的担保事项；
买、出售重大资产超过公司最近一 (十一) 审议公司在一年内购
期经审计总资产 30%的事项； 买、出售重大资产或者向他人提供
(十四)审议批准变更募集资 担保的金额超过公司最近一期经审
金用途事项； 计总资产 30%的事项；
(十五) 审议股权激励计划和 (十二) 审议批准变更募集资
员工持股计划； 金用途事项；
(十六) 审议交易（公司提供 (十三) 审议股权激励计划和
担保、受赠现金资产、单纯减免公 员工持股计划；
司义务的债务除外）金额在 3000 (十四) 审议交易（公司提供担
万元以上，且占公司最近一期经审 保、受赠现金资产、单纯减免公司
计净资产绝对值 5%以上的重大关 义务的债务除外）金额在 3,000 万
联交易； 元以上，且占公司最近一期经审计
条款 原条款 经修订条款
(十七)审议法律、行政法规、 净资产绝对值 5%以上的重大关联
部门规章或本章程规定应当由股 交易；
东大会决定的其他事项。 (十五) 董事会按照本章程、董
事会议事规则提交股东会审议的事
项；
(十六) 审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东
大会股东会决定的其他事项。
除法律、行政法规、部门规章
另有规定的外，上述股东会的职权
并不得通过授权的形式由董事会或
其他机构和个人代为行使。
公司召开股东会，董事会、监
事会以及单独或者合并持有公司
公司召开股东大会，董事会、 31%以上股份的股东，有权向公司提
监事会以及单独或者合并持有公 出提案。
第五十 司 3%以上股份的股东，有权向公 单独或者合计持有公司 31%以
司提出提案。 上股份的股东，可以在股东会召开
三条第 单独或者合计持有公司 3%以 10 日前提出临时提案并书面提交
一、二 上股份的股东，可以在股东大会召 召集人。临时提案应当有明确议题
款 开 10 日前提出临时提案并书面提 和具体决议事项。召集人应当在收
交召集人。召集人应当在收到提案 到提案后 2 日内发出股东会补充通
后 2 日内发出股东大会补充通知， 知，公告临时提案的内容并提交股
公告临时提案的内容。 东会审议；但临时提案违反法律、
行政法规或者本章程的规定，或者
不属于股东会职权范围的除外。
下列事项由股东会以普通决 下列事项由股东会以普通决议
第七十 议通过： 通过：
六条第 (一)董事会和监事会的工作 (一)董事会和监事会的工作报
一款 报告； 告；
（三） (二)董事会和监事会成员的 (二)董事会和监事会成员的任
（删 任免及其报酬和支付方法； 免及其报酬和支付方法；
(三)公司年度预算方案、决算 (三)公司年度预算方案、决算
除） 方案； 方案；
…… ……
第九十 公司董事为自然人，有下列情 公司董事为自然人，有下列情
五条第 形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董
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