600517 沪市 国网英大

        证券代码：600517      证券简称：国网英大      公告编号：2021-029 号

                  国网英大股份有限公司

                2020 年年度股东大会决议公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示：

           本次会议是否有否决议案：无

        一、  会议召开和出席情况

        (一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 14 日

        (二)  股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦

            1311 会议室

        (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                        23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                            4,504,827,840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）            78.7773

        (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

            本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董

        事长杨东伟先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召

        开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

        (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，部分董事因公务原因以通讯方式出席会议；

        2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，部分监事因公务原因以通讯方式出席会议；

        3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

        二、  议案审议情况

        (一)  非累积投票议案

        1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

            审议结果：通过


股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                4,504,004,311  99.9817  210,129    0.0047    613,400    0.0136

        2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                4,504,004,311  99.9817  210,129    0.0047    613,400    0.0136

        3、 议案名称：关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                4,504,004,311  99.9817  210,129    0.0047    613,400    0.0136

        4、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                4,504,004,311  99.9817  210,129    0.0047    613,400    0.0136

        5、 议案名称：关于预计公司 2021 年度日常关联交易额度的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                  328,548,448  99.7922    75,229    0.0228    608,800    0.1850

        6、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

            审议结果：通过

            表决情况：


股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                4,504,148,411  99.9849    70,629    0.0016    608,800    0.0135

        7、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                4,504,148,411  99.9849    70,629    0.0016    608,800    0.0135

        8、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                4,504,148,411  99.9849    70,629    0.0016    608,800    0.0135

        9、 议案名称：关于预计公司 2021 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办

            理有关担保手续的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                4,504,143,811  99.9848    70,629    0.0016    613,400    0.0136

        10、  议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                4,504,148,411  99.9849    70,629    0.0016    608,800    0.0135

        11、  议案名称：关于公司与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协议》

            暨关联交易的议案

            审议结果：通过


股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                  328,548,448  99.7922    70,629    0.0215    613,400    0.1863

        12、  议案名称：关于公司子公司英大证券发行次级债的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                4,504,143,811  99.9848    75,229    0.0017    608,800    0.0135

        13、  议案名称：关于为公司董监高购买责任险的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

股东类型                同意                        反对                弃权

                    票数            比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股                4,504,004,311  99.9817  214,729    0.0048    608,800    0.0135

        14、  议案名称：关