600517 沪市 国网英大

证券代码：600517      证券简称：置信电气      公告编号：临 2020-036 号
      上海置信电气股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议于 2020 年 4 月 17 日发出会议通知，会议于 2020 年 4 月 27 日以现场和通讯相
结合的方式在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室召开，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 9 名，由于工作原因，董事王剑波先生无法参加会议，委托董事谭真勇先生代为投票表决；由于个人原因，董事杨骥珉先生无法参加会议，委托董事宋云翔先生代为投票表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李荣华先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

  一、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》（表决结果为 11 票同意，0
票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》（表决结果为 11 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议并通过了《2020 年度财务预算报告》（表决结果为 11 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议并通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
  五、审议并通过了《2019 年度内部控制评价报告》（表决结果为 11 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。

  六、审议并通过了《2019 年度社会责任报告》（表决结果为 11 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。

  七、审议并通过了《2019 年年度报告及摘要》（表决结果为 11 票同意，0 票
反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、审议并通过了《关于 2019 年度部分资产负债核销的议案》（表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

  九、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（表决结果为 11 票同意，0票反对，0 票弃权）。

  十、审议并通过了《2020 年第一季度报告》（表决结果为 11 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。

  十一、听取了《独立董事 2019 年度述职报告》（表决结果为 11 票同意，0
票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

                                      上海置信电气股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 27 日