证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-031号
上海置信电气股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2018年度，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本预案经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
2018年度经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司全年实现税后净利润为35,380,187.54元；根据2018年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为3,538,018.75元，加实施上年度利润分配后的剩余未分配利润后，截至2018年末，母公司可分配利润为121,010,957.12元。
公司于2019年4月18日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，预案内容为：2018年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
二、2018年度不进行利润分配的原因
2018年度受国家宏观环境影响，公司收入结构变化以及主要原材料价格上升等原因导致利润率下降，公司实现营业收入49.29亿元，同比下降13.98%，归属于母公司股东的净利润1937.50万元，同比下降91.91%，实现的利润基数较小。
2019年度，预计公司将进一步调整收入结构，通过提升研发水平增强产品竞争力，完成企业的全面转型升级，提高公司未来可持续发展的能力。考虑到公司长远、持续的发展需要，并为谋求企业价值和股东利益的最大化，公司拟定2018
年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将主要用于公司年度生产经营、研发资金投入以及转型投资所需的流动资金。公司今后将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，根据经营情况、现金流状况、投资规划和长期发展的需要，实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；该预案是结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交股东大会审议。
五、其他
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2019年4月18日
