600516 沪市 方大炭素

证券代码：600516        证券简称：方大炭素        公告编号：2021-037
      方大炭素新材料科技股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日

  （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼
  五楼会议室。

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                  45

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          1,676,784,213

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                                44.0566

份总数的比例（%）

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
  等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长党锡江先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1.公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事闫奎兴先生、刘一男先生、邱亚鹏
先生、舒文波先生、杨远继先生、独立董事吴粒女士、黄隽女士、彭淑媛女士、魏彦珩先生因公出差未能出席本次会议；

    2.公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李新女士、石晋华先生因公出差未能
出席本次会议；

  3. 董事会秘书安民先生和公司部分高级管理人员出席了本次会议

  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1.议案名称：关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股      1,676,582,864  99.9879  199,949  0.0119    1,400    0.0002

  （二）累积投票议案表决情况

  1.关于选举董事的议案

                                                          得票数占出席

议案                                                                      是否
                    议案名称                  得票数    会议有效表决

序号                                                                      当选
                                                          权的比例（%）

      选举党锡江先生为公 司第八届 董事会董

2.01                                        1,673,735,109    99.8181      是
      事


      选举闫奎兴先生为公 司第八届 董事会董

2.02                                        1,674,162,149    99.8436      是
      事

      选举黄智华先生为公 司第八届 董事会董

2.03                                        1,674,162,149    99.8436      是
      事

      选举刘一男先生为公 司第八届 董事会董

2.04                                        1,673,764,869    99.8199      是
      事

      选举徐志新先生为公 司第八届 董事会董

2.05                                        1,674,162,149    99.8436      是
      事

      选举邱亚鹏先生为公 司第八届 董事会董

2.06                                        1,674,161,149    99.8435      是
      事

      选举舒文波先生为公 司第八届 董事会董

2.07                                        1,674,511,114    99.8644      是
      事

  2.关于选举独立董事的议案

                                                          得票数占出席

议案                                                                      是否
                    议案名称                  得票数    会议有效表决

序号                                                                      当选
                                                          权的比例（%）

      选举魏彦珩先 生为 公司第八届董 事会独

3.01                                        1,670,322,718    99.6146      是
      立董事

      选举吴粒女士 为公 司第八届董事 会独立

3.02                                        1,670,355,236    99.6165      是
      董事

      选举黄隽女士 为公 司第八届董事 会独立

3.03                                        1,675,083,529    99.8985      是
      董事

      选举彭淑媛女 士为 公司第八届董 事会独

3.04                                        1,675,083,534    99.8985      是
      立董事


  3.关于选举监事的议案

                                                          得票数占出席

议案                                                                      是否
                    议案名称                  得票数    会议有效表决

序号                                                                      当选
                                                          权的比例（%）

4.01  选举李新女士为公司第八届监事会监事  1,676,070,228    99.9574      是

4.02  选举石晋华先生为公 司第八届 监事会监

                                            1,651,303,828    98.4804      是
      事

4.03  选举芦璐女士为公司第八届监事会监事  1,651,302,832    98.4803      是

  （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                    同意              反对          弃权

议案

            议案名称                                        比例        比例
序号                          票数    比例（%）  票数          票数

                                                            （%）        （%）

      关于确定第八届董事

                                                            0.13  1,40  0.001
1    会独立董事津贴的议  152,169,543  99.8678  199,949

                                                            12    0    0

      案

      选举党锡江先生为公

2.01                        149,321,788  97.9988

      司第八届董事会董事

      选举闫奎兴先生为公

2.02                        149,748,828  98.2791

      司第八届董事会董事

      选举黄智华先生为公

2.03                        149,748,828  98.2791

      司第八届董事会董事

      选举刘一男先生为公

2.04                        149,351,548  98.0184

      司第八届董事会董事

      选举徐志新先生为公

2.05                        149,748,828  98.2791

      司第八届董事会董事


      选举邱亚鹏先生为公

2.06                        149,747,828  98.2785

      司第八届董事会董事

      选举舒文波先生为公

2.07