600516 沪市 方大炭素

 证券简称： 方大炭素          证券代码 ： 600516          公告编 号：2021—033
      方大炭素新材料科技股份有限公司

      关于董事会监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会、
监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

  一、第八届董事会换届选举情况

    公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。
董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于
2021 年 6 月 11 日召开第七届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《关于董
事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名党锡江先生、闫奎兴先生、黄智华先生、刘一男先生、徐志新先生、邱亚鹏先生、舒文波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名魏彦珩先生、吴粒女士、黄隽女士、彭淑媛女士为公司第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

    根据《上市公司独立董事履职指引》的规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”，
魏彦珩先生自 2017 年 5 月 10 日起担任公司独立董事，本次换届任期至 2023
年 5 月 9 日。

    公司独立董事对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和 《公
司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

    上述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产

生。独立董事候选人魏彦珩先生任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通
过之日起至 2023 年 5 月 9 日，非独立董事候选人及其余独立董事候选人任期自
公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。

  二、第八届监事会换届选举情况

    公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公
司第八届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 3
名，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    （一）非职工代表监事

    公司于 2021 年 6 月 11 日召开第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关
于监事会换届选举的议案》，同意提名李新女士、石晋华先生、芦璐女士为非职工代表监事（简历附后）。

    上述《关于监事会换届选举的议案》尚需提交公司 2021 年第二次临时股东
大会以累积投票制选举产生。

    （二）职工代表监事

    公司于 2021 年 6 月 11 日召开了三届五次职工代表大会主席团联席会议，经
与会成员选举通过，同意选举张子荣先生和郭林生先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期同第八届监事会任期。

    张子荣先生和郭林生先生将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举出的 3
名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会成员。

    上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

    特此公告。

                                    方大炭素新材料科技股份有限公司


                                                董 事 会

                                          2021 年 6 月 12 日

附：候选人简历

    一、非独立董事会候选人

    党锡江先生简历：

    党锡江，男，1964 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾
任兰炭集团党委办公室主任，石墨化厂党总支书记，压型二厂党总支书记，党委组织部部长；三门峡龙新炭素有限公司董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理，成都蓉光炭素股份有限公司总经理；方大炭素新材料科技股份有限公司董事、总经理；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，方大炭素新材料科技股份有限公司董事长。

    闫奎兴先生简历：

    闫奎兴，男，汉族，1962 年 5 月出生，中共党员，工商管理研究生学历，
化工高级工程师。曾任抚顺特钢炼钢厂助理工程师、团委书记、段长、党委书记、厂长等职；抚顺炭素有限责任公司总经理；辽宁方大集团实业有限公司总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、总裁、党委委员，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

    黄智华先生简历：

    黄智华，男，汉族，1968 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。
历任方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理，九江萍钢钢铁有限公司总经理、董事长、党委书记，江西方大钢铁集团有限公司副总经理，九江萍钢钢铁有限公司董事长、江西萍钢实业股份有限公司总经理、江西方大钢铁集团有限公司总经理、辽宁方大集团实业有限公司副总裁、湖口方大恒远房地产开发有限公司董事长，江西方大钢铁集团有限公司董事长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司董事长、江西海鸥贸易有限公司执行董事。

    刘一男先生简历：


    刘一男，男，1977 年 9 月 11 日出生，中共党员，博士学历。曾任迪思传
媒集团副总裁；北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司助理总裁；中国林业产权交易所总裁；光大永明人寿保险有限公司投资部副总经理；中国富强金融集团有限公司执行董事、执委会委员；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁、党委副书记，方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

    徐志新先生简历：

    徐志新，男，1975 年 6 月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，中级
会计师，历任九江萍钢钢铁有限公司财务总监，江西方大钢铁集团有限公司、江西萍钢实业股份有限公司财务总监，辽宁方大集团实业有限公司财务副总监，辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁，宁波萍钢贸易有限公司、萍钢国际（亚洲）有限公司董事长、总经理，江西方大钢铁集团有限公司总经理，方大特钢科技股份有限公司董事长。

    邱亚鹏先生简历：

    邱亚鹏，男，1981 年 11 月出生，中共党员，大学学历。曾任辽宁方大集
团实业有限公司人力资源部副部长、董事局秘书处处长、董事局秘书、董事局主席助理；现任辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁、团委委员、党委委员；方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

    舒文波先生简历

    舒文波，男，1968 年 9 月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任成都
蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理、副总经理；成都炭素有限责任公司总经理、董事长；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁；方大炭素新材料科技股份有限公司董事。

    二、独立董事候选人

    魏彦珩先生简历

    魏彦珩，男，1969 年 9 月出生，研究生学历，已取得律师执业证。2006 年
至 2012 年担任兰州长城电工股份有限公司独立董事，曾担任多家省属国有企业
改制重组工作的法律顾问，致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作，出版专著《公司治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授，甘肃金城律师事务所兼职律师，甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员、甘肃靖远煤电股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司和方大炭素新材料科技股份有限公司的独立董事。

    吴粒女士简历：

    吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学教授，管理学博士、硕士生导师，东
北财经大学毕业。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 1
月沈阳工业大学副院长；2008 年 2 月至今东北大学任教。现任沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事，金杯汽车股份有限公司、锦州神工半导体股份有限公司独立董事。

    黄隽女士简历：

    黄隽，女，1963 年 12 月出生，经济学博士，历任中国人民大学经济学院副
教授、教授。现任中国人民大学应用经济学院副院长、教授。

    彭淑媛女士简历：

    彭淑媛，女，1965 年 4 月出生，本科学历，高级会计师，历任北京天惠参
业股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，北京中外名人文化产业集团外联部主任。

    三、非职工代表监事候选人

    李新女士简历：

    李新，女，1980 年 7 月出生，大学本科学历，中级会计师。曾任辽宁方大
集团实业有限公司财务部会计、部长助理、副部长，九江萍钢钢铁有限公司财务部部长。现任辽宁方大集团实业有限公司财务部部长，方大炭素新材料科技股份有限公司监事。

    石晋华先生简历：

    石晋华，男，1969 年 11 月出生，中共党员，大学学历，初级会计师。曾任
锦化化工（集团）有限责任公司财务部会计，锦化化工（集团）有限责任公司财
务部副科长、科长，方大锦化化工科技股份有限公司财务部副部长，辽宁方大集团实业有限公司财务部部长助理，现任方大医疗（营口）有限公司财务总监，方大群众医院财务总监，方大医疗投资管理有限公司财务总监，方大炭素新材料科技股份有限公司监事。

    芦璐女士简历：

    芦璐，女，1982 年 7 月出生，中共党员，大专学历。曾在兰州海龙新材料
科技股份有限公司办公室工作，曾任方大炭素新材料科技股份有限公司监事、办公室主任助理，现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事。

    四、职工代表监事候选人

    张子荣先生简历：

    张子荣，男，1964 年 11 月出生，中共党员，大专学历，中级会计师。曾任
方大炭素新材料科技股份有限公司财务部部长、合肥炭素有限责任公司财务总监、方大炭素新材料科技股份有限公司财务副总监兼部长；现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事、财务副总监。

    郭林生先生简历：

    郭林生，男，1977 年 2 月出生，中共党员，本科学历，曾任方大炭素新材
料科技股份有限公司综合管理部企管员、计划员、部长助理，公司综合办公室副主任；现任方大炭素新材料科技股份有限公司监事、公司综合办公室主任。