证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2021—018
方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
次会议于 2021 年 4 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表
决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
一、2020 年度董事会工作报告
表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、2020 年度总经理工作报告
表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、2020 年度独立董事述职报告
表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、2020 年度财务决算报告
表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、2020 年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020年度归属于上市公司股东的净利润 547,458,328.20 元。2020 年度母公司实现的净利润为 353,743,955.58 元，计提法定盈余公积 35,374,395.56 元，加上年初未分配利润 5,526,216,415.74 元，2020 年末可供分配利润为 5,844,585,975.76元。
公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含
税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 3,805,970,368 股，以此计算合计拟
派发现金红利 1,902,985,184 元（含税）。公司 2020 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、2020 年年度报告全文及摘要
表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
七、关于公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、2020 年度内部控制评价报告
表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审计委员会 2020 年度履职情况报告
表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
由于该议案构成关联交易，关联董事闫奎兴、党锡江、邱亚鹏、刘一男、舒文波、张天军回避表决，由非关联董事进行表决，表决结果以非关联董事表决票表决结果为准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十一、关于申请办理综合授信业务的议案
为确保公司生产经营资金和项目投资资金需要，公司及子公司拟向各金融机构申请不超过合计 73 亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司及子公司与相关金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等
授信业务。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。综合授信有效期为一年。上述融资额度在具体用信时授权公司法定代表人决定。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十二、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
公司定于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会。
表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 15 日
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