600516 沪市 方大炭素

    证券简称：方大炭素          证券代码 ：600516          公告编号：2020—026

        方大炭素新材料科技股份有限公司

        关于 2019 年度利润分配及资本公积金

              转增股本预案的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16

  日召开的第七届董事会第六次审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案》，现

  将相关事宜说明如下：

      一、利润分配预案

      根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019

  年度归属于上市公司股东的净利润 2,016,201,316.76 元。报告期母公司实现的

  净利润为 1,557,992,002.97 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配

  利润为 5,526,216,415.74 元，母公司资本公积金余额为 2,398,506,130.07 元。

      为保障公司生产经营和项目建设的资金需求，确保公司拥有充足的资金以应

  对外部宏观经济环境变化可能产生的风险，更好地维护公司和全体股东的长远利

  益，公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 2,718,550,263

  股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 1,087,420,105

  股，转增后公司总股本变更为 3,805,970,368 股；不分红，不送红股。实施利润

  分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变

  的原则对转增股数进行相应调整。

      二、公司近三年利润分配情况

                                                  单位：元币种：人民币

                                    分红年度合并报表中归属  占合并报表中归属于上市公司
 分红        现金分红的数额

                                    于上市公司普通股股东的  普通股股东的净利润的比率
 年度            （含税）

                                            净利润                    (%)

2019 年                                2,016,201,316.76


2018 年                                5,592,809,096.85

2017 年      3,398,709,318.20        3,620,418,597.08              93.88

      按照《公司章程》的相关规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润
  应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”。根据上表计算，最近三年实
  现的年均可分配利润为 3,743,143,003.56 元，最近三年以现金方式累计分配的
  利润为 3,398,709,318.20 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 90.79%，达
  到并已超过规定的现金分配比例要求。

      公司将召开网络业绩说明会，对不做现金分红事项作出充分说明以取得中小
  投资者的理解和支持。

      三、2019 年度不进行现金分红的说明

      公司是主要从事石墨及炭素制品生产与销售的制造型企业，公司炭素生产企
  业主要分布在西北、东北、西南等地区。2018 年，公司与上海宝钢化工有限公
  司、兰州市红古区人民政府签署了《10 万吨/年超高功率石墨电极生产线项目投
  资建设框架协议》，项目计划总投资额为 27 亿元；公司控股子公司成都蓉光炭素
  股份有限公司及其全资子公司眉山方大蓉光炭素有限责任公司与甘眉工业园区
  管委会签署了《投资合同》，项目投资概算总额为 14 亿元，上述项目建设正在稳
  步推进中。报告期，公司全资子公司合肥炭素有限责任公司与长丰县下塘镇人民
  政府签署了《长丰县招商引资项目投资合作协议》，在长丰县下塘镇境内投资建
  设年产 5 万吨炭素制品项目，项目计划总投资额为 11 亿元，正在开工建设中。
  报告期，根据公司的战略规划，公司与兰州大学签署了合作框架协议，在石墨烯
  材料领域的科研成果转化、技术创新、人才培养、资源共享等方面开展合作交流，
  共同致力于石墨烯材料领域科研项目开发及促进科技成果转化。公司将根据进展
  情况在科研合作和运营方面陆续投入。综上，项目建设还将有大额现金支出需求。
  同时，考虑到新冠肺炎疫情对全球产业链产生的影响，公司需要储备一定的营运
  资金增强抗风险能力。

      公司目前的装备技术水平已经达到了国内一流、世界领先，产能已达到亚洲
  第一、世界第二。具备对外扩张的条件和能力。但是从行业的长远规划及公司未
来发展看，公司仍然处于深度调整产品结构，加快发展速度的重要时期。

  为保障公司稳健长远发展，增强公司可持续发展能力，提升全球范围内综合竞争力，2019 年度拟不进行现金分红，拟实施资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股。

  四、公司未分配利润的用途和计划

  公司 2019 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司在项目投资建设及生产经营需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供有力的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

    五、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020 年 4 月 16 日，公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《2019
年度利润分配预案的议案》。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：该议案综合考虑了公司外部宏观经济环境变化、所处行业现状、在投项目资金需求，符合公司长远发展需要和股东长远利益。不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
  （三）监事会意见

  监事会认为：2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况和未来发展计划，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

    六、相关风险提示

  本次资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。本次公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比
例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    方大炭素新材料科技股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2020 年 4 月 18 日