方大炭素新材料科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五
楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 994
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 753,367,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.6825
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长党锡江先生主持本次会议，采取现场与
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，董事闫奎兴先生、刘一男先生、何忠华先生、
舒文波先生、杨远继先生、独立董事侍乐媛女士、李晓慧女士、吴粒女士、
因公出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席李新女士、监事石晋华先生、监
事苟艳丽女士因公出差未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书安民先生出席了本次会议；公司其他部分高管列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 745,352,131 98.9360 4,412,043 0.5856 3,603,348 0.4784
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 745,236,254 98.9206 4,517,320 0.5996 3,613,948 0.4798
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 745,313,496 98.9309 4,423,078 0.5871 3,630,948 0.4820
4、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 741,875,319 98.4745 11,073,563 1.4698 418,640 0.0557
5、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 745,579,696 98.9662 4,203,478 0.5579 3,584,348 0.4759
6、议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 744,796,354 98.8622 5,168,020 0.6859 3,403,148 0.4519
7、议案名称：关于调增高层管理人员2018年度奖励薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 740,851,150 98.3386 12,381,472 1.6434 134,900 0.0180
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 730,782,992 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 11,092,327 49.1147 11,073,563 49.0316 418,640 1.8537
其中:市值50
万以下普通
股股东 9,235,412 67.4845 4,202,069 30.7051 247,740 1.8104
市值50万以
上普通股股
东 1,856,915 20.8658 6,871,494 77.2137 170,900 1.9205
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
序
号
4 公司2018年 11,092,327 49.1147 11,073, 49.0316 418,640 1.8537
度利润分配预 563
案
6 关于公司2018 14,013,362 62.0484 5,168,0 22.8830 3,403,1 15.0686
年度募集资金 20 48
存放与实际使
用情况的专项
报告
7 关于调增高层 10,068,158 44.5798 12,381, 54.8228 134,900 0.5974
管理人员2018 472
年度奖励薪酬
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲律师、侯阳律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
方大炭素新材料科技股份有限公司
2019年5月18日
