证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—038
方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
一、2018年度董事会工作报告
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、2018年度总经理工作报告
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
三、2018年度独立董事述职报告
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
四、2018年度财务决算报告
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、2018年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润5,592,809,096.85元。报告期母公司实现的净利润为4,400,652,608.66元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，扣除2018年已分配2017年现金股利3,398,709,318.2元，累积未分配的利润为4,092,602,176.83元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本1,807,393,378股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，共计转增885,622,755股，转增后公司总股本变更为2,693,016,133股；不分红，不送红股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、2018年年度报告全文及摘要
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、2018年度内部控制评价报告
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审计委员会2018年度履职情况报告
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
十、关于调增高层管理人员2018年度奖励薪酬的议案
根据《方大炭素高层管理人员薪酬管理制度》（已经2018年第三次临时股东大会审议批准）及《方大炭素2018年经济责任制考核方案》《方大炭素2018年利润奖励金计提及分配办法》等公司相关考核制度规定，结合公司2018年经营业绩情况，公司高层管理人员2018年度奖励薪酬总金额由4760万元（税前）调增到5550万元（税前）。
涉及相关权益的董事党锡江先生、张天军先生、舒文波先生、杨远继先生回
避表决。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、关于会计政策变更的议案
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行了调整。
财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、2019年第一季度报告全文及摘要
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
十三、关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案
因工作变动，聘任李小勇先生为公司副总经理。任期自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满日止（简历附后）。邱宗元先生不再担任公司财务总监职务。公司董事会对邱宗元先生任公司财务总监期间做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、关于召开公司2018年年度股东大会的议案
公司定于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会。
表决结果:同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于召开2018年年度股东大会的
通知》。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2019年4月27日
附：李小勇先生简历
李小勇，男，1962年11月出生，本科学历，高级工程师。曾任江西萍安钢铁有限公司副总经理；辽宁方大集团实业有限公司市场监管部副部长、办公室副主任；方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、销售公司区域经理等职务。
