证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2018-018
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月30日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会
议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 143
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 759,603,779
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.4645
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨光先生主持本次会议，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事闫奎兴先生、何忠华先生、舒文波先生、
独立董事侍乐媛女士、李晓慧女士、魏彦珩先生因公出差未能出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席陆庆本先生和监事李新女士因公出差未能出席本次会议；
3、部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 759,534,179 99.9908 66,800 0.0087 2,800 0.0005
2、议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 759,534,179 99.9908 66,800 0.0087 2,800 0.0005
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 759,534,179 99.9908 69,000 0.0090 600 0.0002
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 759,503,779 99.9868 100,000 0.0132 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 759,534,179 99.9908 69,600 0.0092 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 759,529,279 99.9901 72,000 0.0094 2,500 0.0005
7、议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 759,432,179 99.9774 169,700 0.0223 1,900 0.0003
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 759,530,779 99.9903 69,000 0.0090 4,000 0.0007
9、议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 28,743,687 99.7324 67,900 0.2355 9,200 0.0321
10、 议案名称：关于高层管理人员2017年度奖励薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 758,473,714 99.8512 1,123,065 0.1478 7,000 0.0010
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 730,782,992 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 28,720,787 99.6530 100,000 0.3470 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 1,507,193 96.6029 53,000 3.3971 0 0.0000
通股股东
市值50万以
上普通股股 27,213,594 99.8275 47,000 0.1725 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 公司2017年
度利润分配 28,720,787 9
