证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—006
方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年2月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：
一、董事会工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、总经理工作报告
同意9票，反对0票，弃权0票
三、独立董事述职报告
同意9票，反对0票，弃权0票
四、2017年度财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、2017年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017
年度归属于上市公司股东的净利润3,620,418,597.08元。报告期母公司实现的
净利润为2,606,775,075.82元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，扣
除 2017 年已分配 2016 年现金股利 37,821,528.32 元，累积未分配的利润为
3,530,724,147.24元。
充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司2017年度利润分配预案为:以 2017年12月31日总股本 1,788,794,378股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利19.00元（含税），共计派发现金股利3,398,709,318.20
元,剩余未分配利润转入下一年度。拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司
股东的净利润的93.88%。公司2017年度不实施资本公积金转增股本计划。
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、2017年度报告全文及摘要
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、关于公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于公司2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、2017年度内部控制评价报告
同意9票，反对0票，弃权0票
九、审计委员会2017年度履职情况报告
同意9票，反对0票，弃权0票
十、关于申请办理综合授信业务的议案
为确保公司生产经营资金和项目投资资金需要，公司及子公司拟向各金融机构申请不超过合计50亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司及子公司与相关金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业务。前述授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。综合授信有效期为一年。
上述融资额度在具体用信时授权本公司法定代表人决定。
同意9票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、关于修订《公司章程》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于修订<公司章程>的公告》。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、关于预计2018年度日常关联交易的议案
由于该议案构成关联交易，关联董事回避表决，由非关联董事进行表决，表决结果以非关联董事表决票表决结果为准。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于公司2018年度日常关联交易预
计的公告》。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
十四、关于高层管理人员2017年度奖励薪酬的议案
根据《方大炭素高层管理人员薪酬管理制度》（已经2014年年度股东大会审
议批准）及《方大炭素2017年经济责任制考核方案》、《方大炭素2017年利润奖
励金计提及分配办法》等公司内部相关考核办法及规定，结合公司2017年经营
业绩情况，公司对高层管理人员2017年奖励薪酬的预提金额为14150万元（不
含监事）,并提请股东大会授权董事长具体分配。
相关涉及利益的董事杨光先生、党锡江先生、舒文波先生、杨远继先生回避表决本议案。
同意5票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十五、关于会计政策变更的议案
公司根据财政部颁发的财会[2017]13号《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知〉要求进行会计政策变更，并根据财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式》的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
同意9票，反对0票，弃权0票
十六、审议关于召开公司2017年年度股东大会的议案
公司定于 2018年3月30日召开公司 2017年年度股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司同日披露的《方大炭素关于召开2017年年度股东大会的
通知》。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2018年2月13日
