股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-049
海南机场设施股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会
议、第十届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。
会议审议并一致通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将前述议案提
交公司股东大会审议。本次修订条款对照表如下：
序 条款 修订前 修订后
号
1 第五条 公司住所:海南省海口市美兰区国兴大 公司住所:海南省海口市美兰区国兴大
道 5 号海南大厦 1#主楼 42 层 道 3 号互联网金融大厦 C 座 19 层
公司应重视投资者特别是中小投资者的合 公司应重视投资者特别是中小投资者的合
理要求和意见，实现对投资者第现金与股 理要求和意见，实现对投资者现金与股票
票相结合或者法律、法规允许的其他方式 相结合或者法律、法规允许的其他方式分
分配利润。 配利润。
...... ......
...... ......
...... ......
公司从税后利润中提取法定公积金后，经 公司从税后利润中提取法定公积金后，经
第一百六 股东大会决议，还可以从税后利润中提取 股东大会决议，还可以从税后利润中提取
2 十六条 任意公积金。 任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利
润，按照股东持有的股份比例分配，但本 润，按照股东所持有的股份比例分配利润，
章程规定不按持股比例分配的除外。 但本章程另有规定的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损 公司违反本法规规定向股东分配利润的，
和提取法定公积金之前向股东分配利润 股东应当将违反规定分配的利润退还公
的，股东必须将违反规定分配的利润退还 司；给公司造成损失的，股东及负有责任
公司。 的董事、监事、高级管理人员应当承担赔
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 偿责任。
公司持有的本公司股份不得分配利润。
第一百六 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大
3 十七条 公司生产经营或者转为增加公司资本。但 公司生产经营或者转为增加公司资本。公
是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积
法定公积金转为资本时，所留存的该项公 金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按
积金将不少于转增前公司注册资本的 照规定使用资本公积金。
25%。 法定公积金转为增加注册资本时，所留存
的该项公积金将不少于转增前公司注册资
本的 25%。
（一）公司的股利分配方案由公司管理层、 （一）公司的股利分配方案由公司管理层、
董事会根据公司的盈利情况、资金需求和 董事会根据公司的盈利情况、资金需求和
股东回报规划制定，并应按规定要求及时 股东回报规划制定，并应按规定要求及时
披露。年度利润分配预案还应在公司年度 披露。年度利润分配预案还应在公司年度
报告的“董事会报告”中予以披露，独立 报告中予以披露，独立董事认为现金分红
董事应对分红预案独立发表意见，公司股 具体方案可能损害上市公司或者中小股东
东大会依法依规对利润分配方案作出决议 权益的，有权对分红预案发表独立意见，
后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个 董事会对独立董事的意见未采纳或者未完
月内完成股利（或股份）的派发事项； 全采纳的，应当在董事会决议中记载独立
（二）在符合国家法律、法规及《公司章 董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
程》规定的情况下，董事会可提出分配中 公司股东大会依法依规对利润分配方案作
期股利或特别股利的方案，公司股东大会 出决议后，公司董事会须在股东大会召开
对利润分配方案作出决议后，公司董事会 后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事
须在股东大会召开后2个月内完成股利（或 项；
股份）的派发事项； （二）在符合国家法律、法规及《公司章
（三）监事会应当对董事会和管理层执行 程》规定的情况下，董事会可提出分配中
公司分红政策和股东回报规划的情况及决 期股利或特别股利的方案，公司股东大会
策程序进行监督并发表意见，并在公告董 对利润分配方案作出决议后，或公司董事
第一百六 事会决议时应同时披露独立董事和监事会 会根据年度股东大会审议通过的下一年中
4 十八条 的意见； 期分红条件和上限制定具体方案后，公司
（四）股东大会审议利润分配方案时，公 董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）
司应当通过多种渠道主动与独立董事特别 的派发事项；
是中小股东进行沟通和交流，充分听取中 （三）监事会应当对董事会和管理层执行
小股东的意见和诉求，及时答复中小股东 公司分红政策和股东回报规划的情况及决
关心的问题。对报告期盈利但公司董事会 策程序进行监督并发表意见，并在公告董
未提出现金分红预案的，应当在定期报告 事会决议时应同时披露独立董事（如有）
中披露原因，独立董事应当对此发表独立 和监事会的意见；
意见，公司在召开股东大会时除现场会议 （四）股东大会审议利润分配方案时，公
外，还应向股东提供网络形式的投票平台； 司应当通过多种渠道主动与中小股东进行
（五）公司利润分配政策的制订或修改由 沟通和交流，充分听取中小股东的意见和
董事会向股东大会提出，独立董事应当对 诉求，及时答复中小股东关心的问题。对
利润分配政策的制订或修改发表独立意 报告期盈利但公司董事会未提出现金分红
见； 预案的，应当在定期报告中披露原因，独
（六）公司利润分配政策的制订或修改提 立董事可以对此发表独立意见，公司在召
交股东大会审议时, 应当由出席股东大会 开股东大会时除现场会议外，还应向股东
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 提供网络形式的投票平台；
二分之一以上通过；对章程确定的现金分 （五）公司利润分配政策的制订或修改由
红政策进行调整或者变更的，应当满足公 董事会向股东大会提出，独立董事可以对
司章程规定的条件，经过论证后履行相应 利润分配政策的制订或修改发表独立意
的决策程序，并经出席股东大会的股东大 见；
会的股东所持表决权的三分之二以上通 （六）公司利润分配政策的制订或修改提
过；（七）董事会在利润分配预案中应当对 交股东大会审议时,应当由出席股东大会
留存的未分配利润使用计划进行说明，独 的股东（包括股东代理人）所持表决权的
立董事应发表独立意见； 过半数通过；对章程确定的现金分红政策
（八）公司如遇到战争、自然灾害等不可 进行调整或者变更的，应当满足公司章程
抗力、或者公司外部经营环境变化并对公 规定的条件，经过论证后履行相应的决策
司生产经营造成重大影响，或公司自身经 程序，并经出席股东大会的股东所持表决
营状况发生较大变化的，可对利润分配政 权的三分之二以上通过；
策进行调整。公司调整利润分配政策应由 （七）董事会在利润分配预案中应当对留
董事会做出专题论述，详细论证调整理由， 存的未分配利润使用计划进行说明，独立
形成书面论证报告，经独立董事审核并发 董事可以发表独立意见；
表意见后提交股东大会审议，股东大会须 （八）公司如遇到战争、自然灾害等不可
以特别决议通过。股东大会审议利润分配 抗力、或者公司外部经营环境变化并对公
政策调整方案时，还应向
查看PDF原文
