股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-017
海南机场设施股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会
议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8
日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《公司 2023 年度董事会工作报告》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
二、《公司 2023 年度独立董事述职报告》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、《公司 2023 年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
四、《公司 2024 年度财务预算报告》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
五、《公司 2023 年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表
归属于母公司股东的净利润为 952,777,304.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并
报表未分配利润为-14,018,905,049.39 元。母公司 2023 年年初未分配利润223,189,170.68 元，本年实现净利润-43,917,803.82 元，母公司 2023 年度实际可供股东分配利润为 179,271,366.86 元。
鉴于公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但截止 2023
年 12 月 31 日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百六十九条第（一）点中“公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
2024年，公司将积极研究《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及政策文件精神，在满足相关监管部门要求及公司主营业务发展需要的基础上，研究制定积极、稳定的现金分红政策，持续提高公司治理能力，改善经营管理水平，持续为股东创造更好的回报。
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：临 2024-019）。
六、《公司 2023 年年度报告及摘要》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
七、《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-020）。
八、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准2024 年公司融资授信为人民币 260 亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
九、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十、《关于<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十一、《关于<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十二、《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-021）。
十三、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2024-022）。
十四、《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2024 年度对外担保额度计划的公告》（公告编号：临 2024-023）。
十五、《关于独立董事独立性情况的专项意见》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十六、《会计师事务所的履职情况评估报告》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十七、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
十八、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-024）。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二四年四月十九日
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