600515 沪市 ST基础

股票代码：600515          股票简称：海南机场      公告编号：临 2023-003

                海南机场设施股份有限公司

        关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事、监事会监
事的任期将于 2023 年 2 月 25 日到期。鉴于公司第十届董事会董事候选人、监事会监
事候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定将第九届董事会、监事会的换届工作适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

  在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《海南机场设施股份有限公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

  特此公告。

                                          海南机场设施股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年二月二十五日