600515 沪市 ST基础

            海南机场设施股份有限公司独立董事

      关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的独立意见

  根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的要求，我们作为海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”或“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就申请撤销公司股票交易其他风险警示发表如下独立意见：

  前期经自查，发现公司存在原控股股东及关联方资金占用、未披露担保等事项。因关联方未能在一个月内解决上述问题，根据《上海证券交易所股票上市规
则》相关规定，公司股票被实施其他风险警示。2021 年 12 月 17 日，公司被中国证
监会立案调查，2022 年 9 月 23 日，公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会
<行政处罚决定书>的公告》（编号：临 2022-063），中国证监会认定公司存在未按规定披露非经营性关联交易、未按规定披露关联担保事项。

  （一）未按规定披露非经营性关联交易

  《行政处罚决定书》中 568,529.06万元资金占用余额解决情况如下：

  1. 76,817.21 万元资金占用在生产经营中得到解决：由关联方资产抵偿解决46,146.53 万元、抵销关联方应付款解决 127.94 万元、相关房产销售合同未继续履行并由上市公司收回房产后抵消关联方应付款解决 30,542.74 万元，对公司的风险隐患已经消除。

  2. 491,711.85 万元资金占用在重整程序中依法得到解决：该等资金占用通过原控股股东及其支配的股东向公司让渡股票解决，对公司的风险隐患已经消除。

  （二）未按规定披露关联担保

  《行政处罚决定书》中 1,861,620.12万元未及时披露关联担保解决情况如下：
  1. 265,800.00 万元担保债务已在重整前予以结清，对公司的风险隐患已经消除。

  2. 1,595,820.12 万元担保债务在重整程序中依法得到解决：该等关联担保项目已在重整程序中依据重整计划债权清偿方案得到解决，对公司的风险隐患已经消除。

  针对上述事项，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于海南机场设施股份有限公司非经营性资金占用、需关注的资产清偿情况及解决情况的专项审核报告》（众环专字[2022]1710069 号），国浩律师（上海）事务所对公司原控股股东及其关联方未披露担保事项出具了《关于海南机场设施股份有限公司未披露担保相关事项之法律意见书》。

  综上，我们认为公司原股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保等影响已消除，公司股票触及的其他风险警示情形已消除，且不存在其他触及风险警示的情形，符合申请撤销其他风险警示的条件，同意向上海证券交易所提交撤销其他风险警示申请。

                                          独立董事：胡东山、李勇、耿文秀
                                                          2022 年 9 月 30日