股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2020-052
海航基础设施投资集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,607,557,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.7305
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
3、会议主持人：董事长鲁晓明；
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事姚太民、杨惟尧、冯勇、王敏、独立董
事胡东山、李勇、耿文秀受疫情防控影响未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑知求受疫情防控影响未能出席；
3、董事会秘书黄尔威、财务总监邢喜红出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,606,327,049 99.9528 672,108 0.0257 558,200 0.0215
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,606,327,049 99.9528 672,108 0.0257 558,200 0.0215
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,606,325,749 99.9527 672,108 0.0257 559,500 0.0216
4、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,606,327,049 99.9528 672,108 0.0257 558,200 0.0215
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,606,325,749 99.9527 673,408 0.0258 558,200 0.0215
6、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,606,325,749 99.9527 673,408 0.0258 558,200 0.0215
7、 议案名称：关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 320,143,702 99.6171 672,108 0.2091 558,200 0.1738
8、 议案名称：关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,606,325,749 99.9527 944,608 0.0362 287,000 0.0111
9、 议案名称：关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 320,142,402 99.6167 1,231,608 0.3833 0 0
10、 议案名称：关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,606,492,857 99.9591 506,300 0.0194 558,200 0.0215
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2019 年度 456,185,881 99.7310 672,108 0.1469 558,200 0.1221
董事会工作报告
2 公司 2019 年度 456,185,881 99.7310 672,108 0.1469 558,200 0.1221
监事会工作报告
3 公司 2019 年度 456,184,581 99.7307 672,108 0.1469 559,500 0.1224
财务决算报告
4 公司 2020 年度 456,185,881 99.7310 672,108 0.1469 558,200 0.1221
财务预算报告
5 公司 2019 年度 456,184,581 99.7307 673,408 0.1472 558,200 0.1221
利润分配预案
6 公司 2019 年年 456,184,581 99.7307 673,408 0.1472 558,200 0.1221
度报告及摘要
7 关于公司 2020 320,143,702 99.6171 672,108 0.2091 558,200 0.1738
年度预计日常关
联交易的议案
8 关于提请股东大 456,184,581 99.7307 944,608 0.2065 287,000 0.0628
会批准公司及控
股子公司互保额
度的议案
9 关于提请股东大 320,142,402 99.6167 1,231,608 0.3833 0 0
会批准公司及关
联方互保额度的
议案
10 关于提请股东大 456,351,689 99.7672 506,300 0.1106 558,200 0.1222
会
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