股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2019-007
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于终止出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
2018年7月4日，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》，同意三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）与关联方海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订股权转让协议，将凤凰机场所持有的三亚新机场投资建设有限公司（以下简称“新机场投资”）25%的股权作价31.25亿元出售给海航实业。并于2018年7月20日召开海航基础2018年第三次临时股东大会审议并通过了该事项。具体内容详见公司于2018年7月5日披露的《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-083号）及2018年7月21日披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-090）。
2018年7月20日，凤凰机场与海航实业签订了转让新机场投资股权的协议，但在交割过渡期内，由于交易双方交易意愿及交易客观环境发生变化，交易双方在部分事项上未达成一致意见，截止目前海航实业未支付股权交易款项。
二、《股权转让中止协议书》主要内容
在交割过渡期内，由于交易双方交易意愿及交易客观环境发生变化，根据双方签订的《股权转让协议》第七条约定，经公司与各方沟通，综合考虑多方面因
素并进行慎重研究后，现各方决定解除上述股权转让协议，终止出售新机场投资25%股权。
三、终止本次交易履行的程序
2019年4月4日，公司召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、范宁先生、张汉安先生、黄秋先生回避了本议案的表决。
四、终止交易对公司的影响
该事项已经公司于2019年4月4日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过，本次交易终止是经交易双方协商决定，终止上述本次交易行为公司无需承担违约责任，不会损害公司及全体股东利益。
五、独立董事意见
公司就本次终止出售新机场投资25%股权的事项事前征求独立董事认可，独立董事发表了如下事前认可意见：我们认为终止协议后，不会对公司造成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四十二次会议审议，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生应回避表决。
公司独立董事就公司本次终止出售新机场投资25%股权的事项，发表如下独立意见：本次终止出售股权是基于双方的客观情况，符合双方之间的约定，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。终止出售事项不构成违约，且履行了相应的审批程序。不会对公司正常生产经营活动产生影响，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止出售新机场投资股权。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2019年4月8日
