证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2018-103
海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议于2018年8月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年8月1日以电子邮件或送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》
本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通，鉴于以下原因终止本次重大资产重组：
自进入重大资产重组程序以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计及评估工作，与各交易对手就交易细节进行了多次磋商，并根据尽调情况及与各方的谈判沟通情况对本次重组标的及时进行了调整。
经公司董事会审慎评估论证，目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。为切实保护上市公司和中小股东的利益，决定终止本次重大资产重组事项。
根据相关规定，公司承诺自复牌公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
详见同日披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司关于终止重大资产重组事项暨暂不复牌的公告》（临2018-105）、《海航基础设施投资集团股份有限公司关于终止重大资产重组事项的说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事黄秋先生、曾标志先生、张祥瑞先生、张汉安先生、范宁先生、尚多旭先生回避表决。
二、审议通过《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>及<业绩承诺补偿协议之终止协议>的议案》
就公司终止本次重大资产重组的有关事宜，董事会同意公司与交易对方北京海航金融控股有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》及《业绩承诺补偿协议之终止协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事黄秋先生、曾标志先生、张祥瑞先生、张汉安先生、范宁先生、尚多旭先生回避表决。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
