证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2018-035
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,248,379,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.1299
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
3、会议主持人：副董事长曾标志；
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事黄秋、梁军、蒙永涛，独立董事胡东山
因公未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事黄翔、李润江、田清泉因公未能出席；
3、骞军法董事会秘书兼副总裁出席会议；尚多旭财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,248,343,395 99.9988 0 0 36,000 0.0012
2、议案名称：关于孙公司放弃海航集团财务有限公司增资优先认购权暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 870,832,131 99.9958 0 0 36,000 0.0042
3、议案名称：关于公司重大资产重组延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 870,832,131 99.9958 36,000 0.0042 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于修订公司章 999,046,301 99.9963 0 0 36,000 0.0037
程部分条款的议
案
2 关于孙公司放弃 870,832,131 99.9958 0 0 36,000 0.0042
海航集团财务有
限公司增资优先
认购权暨关联交
易的议案
3 关于公司重大资 870,832,131 99.9958 36,000 0.0042 0 0
产重组延期复牌
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第2项、第3项议案属于关联交易议案，本公司关联股东海
航基础控股集团有限公司（持有2,249,297,094股）、海航实业集团有限公司（持
有128,214,170股）、天津市大通建设发展集团有限公司（持有27,336,546股）
均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邬文昊、许菁菁
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海航基础设施投资集团股份有限公司
2018年4月25日
