600515:海岛建设收购报告书摘要
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海南海岛建设股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称 ：海南海岛建设股份有限公司
股票上市地点 ：上海证券交易所
股 票 简 称 ：海岛建设
股 票 代 码 ：600515
收 购 人 名 称：海航实业集团有限公司
住 所 ：北京市朝阳区建国路108号18层A区
一致行动人名称：天津市大通建设发展集团有限公司
住 所 ：天津市河东区红星路东
签署日期：二〇一五年七月
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收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收
购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市
公司收购报告书》及相关法律、法规编写；
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开
发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》的规
定， 本报告书摘要已全面披露收购人在海南海岛建设股份有限公司（以下简称“海
岛建设”）拥有的权益情况；截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露
的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海岛建设拥有权益；
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、2015年7月26日，海建集团、海航实业分别召开董事会、股东会，审议
通过将海建集团下属的海岛建设30.09%的股份通过股份置换的形式转让给海航
实业。本次转让尚需取得中国证监会核准豁免海航实业要约收购海岛建设的义务
后方可实施；
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书摘要中
列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
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目 录
收购人声明 ............................................................................................................................... 2
第一节 释 义 ........................................................................................................................... 4
第二节 收购人介绍 ................................................................................................................. 5
一、收购人基本情况 ............................................................................................................... 5
二、收购人股权结构及控制关系介绍 ................................................................................... 6
三、收购人从事的主要业务及财务状况 ............................................................................. 11
四、收购人所涉处罚、诉讼和仲裁情况 ............................................................................. 12
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................... 12
六、收购人持有、控制其他上市公司或银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金
融机构 5%以上的发行在外的股份情况 ............................................................................... 13
七、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保
险公司等其他金融机构的简要情况 ..................................................................................... 14
第三节 收购决定及收购目的 ............................................................................................... 15
一、本次收购目的 ................................................................................................................. 15
二、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股
份 ..............................................................................................................................................15
三、本次收购所履行的相关程序及具体时间 .....................................................................15
第四节 收购方式 ................................................................................................................... 16
一、收购方式 ......................................................................................................................... 16
二、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况 ......................................................... 16
三、收购相关协议主要内容 ................................................................................................. 16
四、本次收购股份的权利限制情况 ..................................................................................... 18
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第一节 释 义
在本报告书摘要中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本报告书摘要 指 海南海岛建设股份有限公司收购报告书摘要
本次收购 指 海航实业向海建集团收购海岛建设30.09%股权
收购人 指 海航实业及其一致行动人天津大通
海航实业 指 海航实业集团有限公司
天津大通 指 天津市大通建设发展集团有限公司
兴华实业 指 广东兴华实业有限公司
海岛建设、上市公司 指 海南海岛建设股份有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司
海航工会、实际控制人 指 海南航空股份有限公司工会委员会
海航资本 指 海航资本集团有限公司
海建集团 指 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
法律顾问 指 国浩律师（上海）事务所
元、万元 指 人民币元、万元
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第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
1、海航实业
公司名称：海航实业集团有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路108号18层A区
法定代表人：逯鹰
注册资本：100,000万元
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：110000013771841
经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；房地产开发；施工总承包；物
业管理
税务登记证号码：京证税字110107573247617号
成立日期：2011年04月14日
通讯地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦22层
邮政编码：570203
联系人：王斐
联系电话：0898-68877089
2、天津大通
公司名称：天津市大通建设发展集团有限公司
注册地址：河东区红星路东
法定代表人：胡杰
注册资本：50,000万元
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公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：120000000010816
经营范围：房地产开发、商品房销售。服务：室内外装饰、建筑及环境设计
技术咨询、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房地产营
销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务（以上经营
范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规
定办理）
税务登记证号码：1201022387900
成立日期：1997年3月4日
通讯地址：天津市空港经济区中心大道与东三道交口东海航YOHO湾天津大
通建设集团总部大厦
邮政编码：300308
联 系 人：马志超
联系电话：022-88956726
3、收购人存在一致行动关系的说明
海航实业与天津大通同受海航工会控制。本次收购前，天津大通持有海岛建
设27,336,546股股份，占总股本的6.47%。根据《收购管理办法》相关规定，天
津大通为海航实业本次收购的一致行动人。天津大通已经授权海航实业以共同名
义统一编制材料、申请豁免要约收购义务事宜，依照规定披露相关信息，并在信
息披露文件上签字盖章。
二、收购人股权结构及控制关系介绍
（一）收购人股权结构及控制关系
海航集团是海航实业的控股股东，持有海航实业72%的股份，海航资本是海
航实业的另外一家股东，持有海航实业28%股份； 天津大通的控股股东为海航资
产管理集团有限公司， 海航集团为天津大通的间接控股股东。海航工会为海航实
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业、天津大通的实际控制人。
海航实业的股权结构及控制关系如下图所示：
海航集团有限公司
海航资本集团有限公司
海航实业集团有限公司
72%
海南海岛建设股份有限
公司
30.09%
海航基础产业
集团有限公司
81.03%
海航国际旅游岛开发建设
（集团）有限公司
60.97%
28%
海南航空股份有限公司
工会委员会
海南省慈航公益基金会
洋浦中新航空实业有限
公司
洋浦恒升创业有限公司
盛唐发展（洋浦）有限
公司
100%
25% 50% 25%
海南交管控股有限公司
70%
海航资产管理集团有限
公司
天津市大通建设发展集
团有限公司
6.46%
93.96%
60%
100%
65%
6.04%
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（二）收购人控股股东及实际控制人的核心企业情况
海航集团为海航实业的控股股东，
