股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2013-024
海南海岛建设股份有限公司
关于收购股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●交易简要内容
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 以现金
方式收购海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“海岛建设
集团”）和海口新城区建设开发有限公司（以下简称“新城区”） 分别持有
的海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）64.42%和35.58%股权。
迎宾馆截至 2012 年 12 月 31 日（以下简称“基准日”）净资产评估值为
48,295.48万元，经交易协商一致确认的交易价格为人民币45,000万元。
●本次关联交易风险
迎宾馆全部房产已为公司关联方海航商业控股有限公司借款提供了抵押担
保，本次关联交易涉及的股权收购和后续经营管理将受迎宾馆房产抵押解除情况
影响，存在不确定性。
●过去12个月本公司没有与同一关联人、不同关联人进行过本次交易类别
相关的交易
●本次交易尙须经公司股东大会审议通过
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一、关联交易概述
公司将以现金方式收购海岛建设集团和新城区分别持有的迎宾馆64.42%和
35.58%股权。交易价格经湖北万信资产评估有限公司（以下简称“万信评估”）
以迎宾馆截至基准日的净资产值为作价基础，经交易各方协商一致确认的交易价
格为人民币45,000万元。
本次交易对方海岛建设集团为本公司控股股东、新城区为关联方，本次交易
构成了公司的关联交易。本次关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发
生重大变更，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行
为，因而不构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之
间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，未占上市公司最近一期经审
计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次交易对方为海岛建设集团和新城区。其中海岛建设集团持有本公司
127,214,170股股票，占公司股份总数的30.09%，为公司的控股股东；新城区与
公司同属同一实际控制人控制，为公司的关联方。
（二）关联人基本情况
1、海岛建设集团
（1）基本情况
全称：海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：海南洋浦保税港区贸易物流大厦302房
办公地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层
法定代表人：曾标志
注册资本：364,240.00万元
经营范围：商业、酒店及高尔夫球场的投资与管理；能源、交通、新技术、
新材料的投资开发及股权运作；旅游项目开发；农业项目开发；投资咨询服务。
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（凡需行政许可的凭许可证经营）。
主要股东或实际控制人：海南航空股份有限公司工会委员会
（2）主要业务最近三年发展状况
2010—2012年，海岛建设集团主要从事投资与管理业务，形成了商业地产、
酒店、高尔夫、商业零售等多业态发展的经营格局。
2010—2012年，海岛建设集团未经审计的营业收入分别为9.11亿元、10.36
亿元、21.6亿元，净利润分别为1.46亿元、1.8亿元、1.09亿元。
（3）与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
它关系的说明
海岛建设集团持有本公司127,214,170股股票，占公司股份总数的30.09%，
为公司的控股股东。海岛建设集团及其关联方与本公司存在购买商品、租入或者
租出资产、提供或者接受劳务等交易及其产生的经营性债权债务往来。公司总裁
曾标志先生在海岛建设集团担任董事长，除此之外，海岛建设集团与本公司不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
（4）最近一年的财务指标（未经审计）
单位：亿元
主要财务指标 2012年12月31日
资产总额 391.52
净资产 142.87
营业收入 21.6
净利润 1.09
2、新城区
（1）基本情况
全称：海口新城区建设开发有限公司
企业性质：有限责任公司
住所： 海口市蓝天路168号
法定代表人： 呼代利
注册资本：260,000万元
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经营范围：投资管理，信息咨询服务，农业项目开发，财产租赁，室内外装
饰装修工程，五金交电、建筑机械销售，房地产开发与经营，旅游项目开发及管
