股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-070
海南海岛建设股份有限公司
2012年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况：
（一）介绍股东大会召开的时间和地点。
1、召开时间：2012年12月14日上午9:30。
2、召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼第八会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司现
场出席有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 2人
所持有表决权的股份总数（股） 196,936,716
占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.58
（三）会议表决方式、主持情况。
1、会议表决方式：本次会议采取现场记名投票的方式表决。
2、会议召集人：海南海岛建设股份有限公司董事会。
3、会议主持人：李爱国董事长。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席
7人，李同双董事、曾标志董事因公未能出席本次会议；公司在任监事5人，出
席2人，呼代利监事、刘兵监事、周琦监事因公未能出席本次会议；周志远董事
会秘书出席本次会议；许献红副总裁兼财务总监列席本次会议。
二、提案审议情况：
同意股数 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 是否
议案内容
（股） （%） 股数 （%） 股数 （%） 通过
《关于出售全资子公司海南第一物流配
送有限公司股权的议案》 196,936,716 100 0 0 0 0 通过
上述议案内容详见刊登于2012年11月29日《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临2012-062号公告。
三、律师见证情况：
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所。
2、见证律师：施念清、陈一宏。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程
序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、上网公告附件：
国浩律师（上海）事务所《法律意见书》。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年十二月十五日
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
