股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2012-061
海南海岛建设股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三十四次会
议于 2012 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2012 年 11 月 16 日以传
真或送达方式发出。本次会议应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于出售全资子公司海南第一物流配送有限公司股权的议案》
本公司目前持有海南第一物流配送有限公司（简称“第一物流”）100%股权，
第一物流注册资本为 1 亿元人民币。经与海南鼎冠农业投资有限公司（简称“鼎
冠农业”）友好协商，拟向其出售本公司所持有第一物流的 52%股权，出让价格
为 12,135.41 万元人民币。
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临 2012-062 号公告。
该项议案须经公司2012年第五次临时股东大会审议批准。
二、《关于召开公司 2012 年第五次临时股东大会的议案》
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临 2012-063 号公告。
特此公告
海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二十九日
