股票代码：600515 股票简称：*ST 筑信 公告编号：临 2011-008
海南筑信投资股份有限公司
关于子公司海南民生百货商场有限公司与海南新生信息技术
有限公司签订《特约商户合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
本公司控股子公司海南民生百货商场有限公司（以下简称“民生百货”）拟与海
南新生信息技术有限公司（以下简称“新生信息”）签订《特约商户合同》。
因本公司和新生信息属同一实际控制人，新生信息为本公司关联方，此交易构成
关联交易，本公司第六届董事会第十三次会议审议了《关于子公司海南民生百货商场
有限公司与海南新生信息技术有限公司签订<特约商户合同>的议案》，关联董事李爱
国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、张佩华先生、田淼先生已回避表决，以
3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行
使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资
产重组。
二、关联方介绍
海南新生信息技术有限公司成立于2008年2月22日，注册地海南省海口市海秀路
29号，法定代表人李达巍，企业类型为有限责任公司，注册资金壹亿元人民币，经营
范围：信息采集，经济信息、网络销售服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五
金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发与零售，广告发
布与媒介代理，彩票代理、通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关
的管理、策划、咨询服务及代理服务；代理航空权益卡以及航空机票（以上项目凡涉
及许可证的要凭证经营）。海航集团有限公司全资子公司海航商业控股有限公司持有
其80%的股权。
三、《特约商户合同》主要内容
甲方：海南新生信息技术有限公司
乙方：海南民生百货商场有限公司
易卡是甲方代企事业单位、机构团体和组织发行的一种具有消费结算功能的员工
福利卡和会员卡。甲方同意发展乙方作为甲方的特约商户，乙方同意持卡人可以凭易
卡在其经营门店进行消费结算。
甲方应确保于乙方受理易卡前，向乙方指定账户注入预付资金，且该预付资金不
高于人民币伍仟万元/年；如易卡消费款超出人民币伍仟万元时，甲方应及时追加支
付预付资金至人民币伍仟万元。双方约定每月进行一次消费对账工作，对甲方在乙方
商场的消费金额进行确认。
本合同经甲、乙双方盖章及本公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为两年。
如果在该有效期到期或在任何延长期到期前 15 天内，任何一方均未提出终止本合
同， 本合同将自动向后延续二年。
四、交易目的及影响
签订上述《特约商户合同》可为民生百货吸引更多顾客，拓宽其销售渠道，有助
于提升公司经营业绩，并促进合作双方业务的发展。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，就公司子公司海南民生百货商场有限公司拟与海南新生信息
技术有限公司签订《特约商户合同》关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司
相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，本次关联交易没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
2、本公司第六届董事会第十三次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事
已回避表决，会议程序合法有效, 鉴于海南新生信息技术有限公司与本公司的关联关
系，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
2011 年 3 月 22 日
