股票代码：600515 股票简称： *ST 筑信 公告编号：临2010-026
海南筑信投资股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南筑信投资股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六次会议于2010
年4 月20 日以通讯方式召开。会议通知已于2010 年4 月10 日以传真或送达方式
发出。本次会议由董事长李爱国先生主持，应到9 人，实到9 人，执行董事长李同双
先生因公务未能出席，委托董事长李爱国先生代为出席，并行使表决权。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通
过了如下决议：
一、《关于审议海南民生百货商场有限公司与海南望海商城有限公司签订〈房
屋转让协议>的议案》
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见与本公告同日披露的临2010-027号公告。
二、《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》
该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次股东大会通知详见与本公告同日披露的临2010-028号公告。
特此公告
海南筑信投资股份有限公司董事会
2010 年4 月21 日
