股票代码：600515 股票简称： ST一投 公告编号：临2008-008
第一投资招商股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：
现场会议时间为：2008年2月25日上午9：30
2、股权登记日：2008年2月18日
3、现场会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
6、会议出席对象
（1）凡2008年2月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议关于本公司及控股子公司海南第一百货商场有限公司与交通银行股份有限公司海南分行签订的《债务承担协议》的议案；
2、审议关于本公司及控股子公司海南第一百货商场有限公司与交通银行股份有限公司海南分行签订的《债务重组协议》的议案；
3、审议关于本公司与天津市大通建设发展集团有限公司、海南省国际信托投资公司签订的《债务清偿协议》的议案。
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过并公告，全部议案的具体内容请见第一投资招商股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议资料（上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。
三、现场会议登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2008年2月19日至22日上午9：30-11：30，下午3：00-5：00；异地股东可于2008年2月25日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部
4、联系方式
联系人：陈煜 许勇
联系电话：0898-68530096、68510299
传真：0898-68513887 邮编：570105
四、注意事项
会期半天，参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告
第一投资招商股份有限公司董事会
2008年1月28日
附件
授权委托书
本人/本单位作为第一投资招商股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席第一投资招商股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
议案 同意 反对 弃权
关于本公司及控股子公司海南第一百货商场有限公司与交通银行股份有限公司海南分行签订的《债务承担协议》的议案
关于本公司及控股子公司海南第一百货商场有限公司与交通银行股份有限公司海南分行签订的《债务重组协议》的议案
关于本公司与天津市大通建设发展集团有限公司、海南省国际信托投资公司签订的《债务清偿协议》的议案
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"-"。
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托人签字：
(法人股东由法定代表人签名并盖公章)
委托日期：
注：本授权委托书打印件和复印件均有效。
