600513 沪市 联环药业

 证券代码：600513          证券简称：联环药业          公告编号： 2024-005
              江苏联环药业股份有限公司

          第八届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召集与召开情况

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出。会议应参会董事 8 名，实际参会
董事 8 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、决议内容及表决情况

  会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》

  对公司董事会审计委员会成员调整如下：

  委员：张斌、陈莹、吴文格

  召集人：张斌

    （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    特此公告。

                                      江苏联环药业股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 6 日