证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2023-020
江苏联环药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号
联环药业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,194,989
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.4207
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事王广基先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄文韬先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 724,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.03 议案名称：可转债存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.04 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.08 议案名称：转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 113,194,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.09 议案名称：价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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