证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2023-004
江苏联环药业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议会议通知于2023年2月19日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人员。
公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 1 日在公司本部会议室召开，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、规章及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事举手表决，一致通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业 2022 年年度
报告》。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业 2022 年度
内部控制评价报告》。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配议案》
公司拟以 2022 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计派发 43,071,851.10 元（含税），剩余的
未分配利润滚存到以后年度。此外，本年度公司不进行其他形式分配。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《联环药业关于公司2022 年度利润分配方案的公告》公告编号 2023-007。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬详见《公司 2022 年年度报告》第四
节“公司治理” “四、董事、监事和高级管理人员的情况”“ （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ”。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案中公司董事 2022 年度薪酬需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度
日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2023-006。
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事夏春来、吴文格、钱振华、潘和平、金仁力自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏春来、吴文格、
钱振华、潘和平、金仁力回避表决）
该议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
根据公司董事会审计委员会的建议，决定继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度会计报表审计、内部控制有效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币 60 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 15 万元（一年）。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环
药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于续聘会计师事务所的公告》公告编号 2023-008。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》
为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2023 年度资金计划，同意
公司向银行申请总额不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，有效期限自 2023
年 3 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷
款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕
35 号）、《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）有关规定和要求对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，上述会计政策变更对公司报表无影响。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于会计政策变更的公告》公告编号 2023-009。
独立董事发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十二）审议通过《关于修订<联环药业投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业投资者关
系管理制度》（2023 年 3 月修订）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十三）审议通过《关于修订<联环药业董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业董事会战 略委员会工作细则》（2023 年 3 月修订）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十四）审议通过《关于修订<联环药业董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业董事会审 计委员会工作细则》（2023 年 3 月修订）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十五）审议通过《关于修订<联环药业董事会提名委员会工作细则>的议 案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业董事会提 名委员会工作细则》（2023 年 3 月修订）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（十六）审议通过《关于修订<联环药业董事会薪酬与考核委员会工作细则> 的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业董事会薪 酬与考核委员会工作细则》（2023 年 3 月修订）。
（表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事向董事会提交了《联环药业独立董事 2022 年度述职报告》，将在公司 2022 年年度股东大会上宣读。《联环药业独立董事 2022 年度述职报告》
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司董事会审计委员会向董事会提交了《联环药业董事会审计委员会 2022年度履职报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
上述第一、三、四、六、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 3 日
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