证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2022-033
江苏联环药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号
联环药业会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,952,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.3363
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事金仁力先生、王广基先生因公务未能出
席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄文韬先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,879,889 99.9356 52,700 0.0466 20,000 0.0178
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,879,889 99.9356 52,700 0.0466 20,000 0.0178
3、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,879,889 99.9356 52,700 0.0466 20,000 0.0178
4、 议案名称：《公司 2021 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,879,889 99.9356 52,700 0.0466 20,000 0.0178
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,899,889 99.9533 52,700 0.0467 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,879,889 99.9356 52,700 0.0466 20,000 0.0178
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,300 84.9170 52,700 10.9336 20,000 4.1494
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,879,889 99.9356 52,700 0.0466 20,000 0.0178
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,879,889 99.9356 52,700 0.0466 20,000 0.0178
10、 议案名称：《关于修订<联环药业对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,879,889 99.9356 52,700 0.0466 20,000 0.0178
11、 议案名称：《关于修订<联环药业对外捐赠管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,879,889 99.9356 52,700 0.0466 20,000 0.0178
12、 议案名称：《关于选举胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,879,889 99.9356 52,700 0.0466 20,000 0.0178
13、 议案名称：《关于修订<联环药业关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,879,889 99.9356 52,700 0.0466 20,000 0.0178
14、 议案名称：《关于修订<联环药业独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 112,879,889 99.9356 52,700 0.0466 20,000 0.0178
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2021 年度董事 4,161,373 98.2829 52,700 1.2446 20,000 0.4725
会工作报告》
2 《公司 2021 年度监事 4,161,373 98.2829 52,700 1.2446 20,000 0.4725
会工作报告》
《公司 2021 年度财务
3 决算及 2022 年度财务 4,161,373 98.2829 52,700 1.2446 20,000 0.4725
预算报告》
4 《公司 2021 年年度报 4,161,373 98.2829 52,700 1.2446
查看PDF原文
