证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2020-027
江苏联环药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,654,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 38.0756
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长夏春来先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络
投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄文韬先生出席了本次会议；公司总经理吴文格先生，公司副总
经理潘和平先生、周骏先生、秦雄剑先生、朱拥军先生、沈毅先生、涂斌先
生，财务总监王爱新先生，总工程师褚青松先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,639,288 99.9864 14,900 0.0136 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,639,288 99.9864 14,900 0.0136 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,639,288 99.9864 14,900 0.0136 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,639,288 99.9864 14,900 0.0136 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,639,288 99.9864 14,900 0.0136 0 0.0000
6、 议案名称：《关于董事、监事 2019 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,639,288 99.9864 14,900 0.0136 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,770,773 99.6064 14,900 0.3936 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,639,288 99.9864 14,900 0.0136 0 0.0000
9、 议案名称：《选举张斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,639,288 99.9864 14,900 0.0136 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司与关联方扬州市普林斯化工有限公司签订<日常关
联交易协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,770,773 99.6064 14,900 0.3936 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2019 年度董事会 3,770,773 99.6064 14,900 0.3936 0 0.0000
工作报告》
2 《公司 2019 年度监事会 3,770,773 99.6064 14,900 0.3936 0 0.0000
工作报告》
《公司 2019 年度财务决
3 算及 2020 年度财务预算 3,770,773 99.6064 14,900 0.3936 0 0.0000
报告》
4 《公司 2019 年年度报 3,770,773 99.6064 14,900 0.3936 0 0.0000
告》全文及摘要
5 《公司 2019 年度利润分 3,770,773 99.6064 14,900 0.3936 0 0.0000
配议案》
6 《关于董事、监事 2019 3,770,773 99.6064 14,900 0.3936 0 0.0000
年度薪酬的议案》
7 《关于公司预计 2020 年 3,770,773 99.6064 14,900 0.3936 0 0.0000
度日常关联交易的议案》
《关于续聘会计师事务
8 所及会计师事务所报酬 3,770,773 99.6064 14,900 0.3936 0 0.0000
的议案》
《选举张斌先生为公司
9 第七届董事会独立董事 3,770,773 99.6064 14,900 0.3936 0 0.0000
的议案》
《关于公司与关联方扬
10 州市普林斯化工有限公 3,770,773 99.6064 14,900 0.3936 0 0.0000
司签订<日常关联交易协
议>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、10 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司。
2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2020 年 4 月 25 日公告的《关
于召开 2019 年年度股东大会的通知》及于 2020 年 5 月 15 日在上海证券交易所
网站公布的《2019 年年度股东大会会议资料》。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
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