证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2018-013
江苏联环药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月3日
(二) 股东大会召开的地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,372,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 40.0666
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长夏春来先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事吕致远先生因公务未能出席，独立董事
张雷先生因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书潘和平先生出席了本次会议；公司副总经理周骏先生、财务总监王爱新先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,871,863 99.5621 500,780 0.4379 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,871,863 99.5621 500,780 0.4379 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,851,863 99.5446 520,780 0.4554 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,871,863 99.5621 500,780 0.4379 0 0.0000
5、议案名称：《公司2017年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,847,163 99.5405 525,480 0.4595 0 0.0000
6、议案名称：《关于董事、监事2017年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,847,163 99.5405 525,480 0.4595 0 0.0000
7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,871,863 99.5621 500,780 0.4379 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,983,348 93.8761 520,780 6.1239 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,851,863 99.5446 520,780 0.4554 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 《关于选举公司第七届董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
10.01 夏春来 114,020,975 99.6925 是
10.02 吴文格 114,051,574 99.7192 是
10.03 潘和平 114,051,574 99.7192 是
10.04 钱振华 113,856,774 99.5489 是
10.05 金仁力 113,867,374 99.5582 是
11、 《关于选举公司第七届独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
11.01 陈玲娣 114,020,971 99.6925 是
11.02 周建平 114,061,571 99.7280 是
11.03 张雷 114,072,171 99.7372 是
12、 《关于选举公司第七届监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 吴坚平 114,020,970 99.6925 是
12.02 冯国民 114,082,170 99.7460 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司2017年度董事 8,003,3 94.1113 500,780 5.8887 0 0.0000
会工作报告》 48
2 《公司2017年度监事 8,003,3 94.1113 500,780 5.8887 0 0.0000
会工作报告》 48
《公司2017年度财务 7,983,3
3 决算及2018年度财务 48 93.8761 520,780 6.1239 0 0.0000
预算报告》
4 《公司2017年年度报 8,003,3 94.1113 500,780 5.8887 0
